第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2008-07-03
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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-019
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年7月1日以現(xiàn)場方式召開，公司于6月20日發(fā)出了會(huì)議通知。公司三位監(jiān)事全部參加了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：
一、關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定）的議案
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
監(jiān)事會(huì)就本議案中涉及的公司與關(guān)聯(lián)方共同出資構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下意見：
1、該關(guān)聯(lián)交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；
2、該關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東和公司利益的情況。
二、關(guān)于聘請2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
本議案需提請公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆及提名監(jiān)事候選人的議案
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司第四屆監(jiān)事會(huì)提名張育明先生、閆忠文先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。公司職工監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
本議案需提請公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2008年7月3日
附件：
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷
張育明，男，1958年5月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究員，中國注冊會(huì)計(jì)師。歷任中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院703所科技處副處長、財(cái)務(wù)處處長、副總會(huì)計(jì)師兼副總經(jīng)濟(jì)師等職務(wù)；2002年11月任中國航天科技集團(tuán)公司第五研究院（以下簡稱：五院）財(cái)務(wù)部副部長；2004年1月任五院財(cái)務(wù)部部長；2005年11月至今任五院總會(huì)計(jì)師。
閆忠文，男，1962年12月出生，碩士研究生，研究員。1999年9月至2000年10月任東方衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司副總裁；2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司高級(jí)設(shè)計(jì)師；2002年6月至2007年8月在五院總體部工作，歷任某型號(hào)副主任設(shè)計(jì)師、處長、副部長；2007年8月至今任五院民用產(chǎn)業(yè)部部長。